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Regularien
EU AMLAR, EU AMLD, AT FMGwG, AT GeWo, AT RAO, AT NO, AT WTBG, DE GwG, DE BRAO, DE BNotO, DE GwGMeldV, DE StBerG, DE WPO, EU DSGVO, EU AI Act
<3 Min.
Bearbeitungszeit
pro Bericht
>45 Min.
Zeitersparnis
für Sie pro Bericht
Wie Autracon Ihnen hilft, Ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen
Wir führen Erstbewertungen hinsichtlich Geldwäscherisiko durch.
Sie erhalten unsere Einschätzung automatisch in Ihrer Mailbox.
Kein hin und her, keine aufwendige Papierarbeit.
Kundenbezogenes Risiko
Wir verifizieren die Identität Ihrer Kunden und führen KYC Checks durch
Transakationsbezogenes Risiko
Sie erhalten eine Einschätzung des Risikos der Transaktion hinsichtlich Gefahr von Geldwäsche
Mittelherkunft
Wir plausibilisieren die Mittelherkunft und Leistbarkeit Ihrer Kunden
Auffälligkeiten
Sie erhalten Informationen zu Anlass für etwaige verstärkte Sorgfaltspflicht oder Verdachtsmeldungen
In drei einfachen Schritten zur anti-Geldwäsche Einschätzung
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Link für Ihre Interessentin
Stellen Sie Ihren individuellen Link Ihrer Interessentin per Email zur Verfügung.
Wir haben Instruktionen und Informationen für Ihre Interessentin bereits für Sie formuliert.
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Identitätscheck & Selbstauskunft
Ihre Interessentin durchlauft einen einfachen Prozess:
Identität wird mittels Ausweis und live Selfie verifiziert, ausgewählte Daten und Dokumente werden bereitgestellt.
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Ergebnis in Ihrer Mailbox
Sobald Ihre Interessentin den Prozess abschließt, erhalten Sie einen Ergebnisbericht inkl. Begründungen für Einschätzungen.
Compliance.
Professionalität.
Transparenz.
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Wir verwenden nur von der Interessentin bereitgestellte und öffentliche Daten - DSGVO konform.
Wir erstellen folgen dem risikobasierten Ansatz gemäß EU, Deutschen und Österreichischen Regularien.
Sie erhalten Ergebnisse automatisch in Ihrer Mailbox, sobald diese bereit stehen.
Unsere Berichte stellen eine Einschätzungshilfe für Ihre AML Bewertung dar. Wir sind kein Auslagerungspartner.
Wir handeln nicht mit Daten: weder durch Kauf, noch durch Weitergabe.
Unsere Pakete & Preise
30 Tage kostenlos testen. Jederzeit kündbar.
Kostenlose Vorlagen für AML Policies und Arbeitsanweisungen.
Berichte zu natürlichen Personen.
Paket 5
€ 240 zzgl. USt.
alle 12 Monate
Inkludiert 5 Berichte, jeder Bericht über dem Paket €48.
Nicht abgerufene Berichte können im nächsten Abrechnungszeitraum genutzt werden.
Paket 20
€ 840 zzgl. USt.
alle 12 Monate
Inkludiert 20 Berichte, jeder Bericht über dem Paket €42.
Nicht abgerufene Berichte können im nächsten Abrechnungszeitraum genutzt werden.
Paket 50
€ 1.800 zzgl. USt.
alle 12 Monate
Inkludiert 50 Berichte, jeder Bericht über dem Paket €36.
Nicht abgerufene Berichte können im nächsten Abrechnungszeitraum genutzt werden.
Paket 150
€ 4.500 zzgl. USt.
alle 12 Monate
Inkludiert 150 Berichte, jeder Bericht über dem Paket €30.
Nicht abgerufene Berichte können im nächsten Abrechnungszeitraum genutzt werden.
